Всем финансовым компаниям приказано рассекретить имена владельцев

Нацбанк утвердил новые требования к небанковским финансовым учреждениям. С 17 апреля все они должны будут отправить в НБУ и разместить в открытом доступе (на сайтах) информацию о своих собственниках.

Распоряжение НБУ касается всех небанковских финучреждений (кроме кредитных союзов), а также лизингодателей, почтовых операторов, предоставляющих финуслуги.

Нацбанк интересуется не просто списком владельцев, но и связями между ними, а также ключевыми собственниками. Если есть лица, которые прямо или косвенно владеют более 10% капитала учреждения, они должны согласовать такое владение с регулятором. В противном случае, финструктуры будут считаться непрозрачными.

Кроме того, признаками непрозрачности будут считаться отсутствие ключевого собственника (пакеты акций раздроблены между акционерами, чтобы у каждого было меньше 10%), а также если финучреждение де-факто владеет само собой. При обнаружении таких недочетов НБУ грозится аннулировать лицензии финучреждения.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали, кто предоставляет лучшие условия для вкладчиков: банки или финансовые учреждения.

Фото pixabay.com

571

Читайте нас в Facebook